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企业管治
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良好的企业管治有利于提高整体表现及问责性,对于现代化企业管治至为重要。董事会奉行良好企业管治的原则,以股东利益为依归,并致力识别及制订最佳常规。

审计委员会

我们于二零一零年十二月十七日成立审计委员会,并根据创业板上市规则第5.28 条至第5.33 条制订书面职权范围。审计委员会的主要职责是(其中包括)检讨和监督本集团的财务申报程序和内部控制制度。审计委员会的三名成员由郑雪莉小姐、余舜茵女士及邱洁如先生组成,郑雪莉小姐担任审计委员会的主席。

职权范围

薪酬委员会

我们于二零一零年十二月十七日成立薪酬委员会,并根据创业板上市规则附录15 所载企业管治常规守则制订书面职权范围。薪酬委员会由郑雪莉女士、阮德清先生和余舜茵女士组成,而郑雪莉女士获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责是(其中包括)审核和厘定应付我们的董事和高级管理人员的薪酬安排、花红和其他补偿,以及就有关我们的董事和高级管理人员所有薪酬的本集团政策和架构,向我们的董事会提供推荐建议。

职权范围

提名委员会

我们于二零一零年十二月十七日成立提名委员会,并制订书面职权范围。提名委员会由彭立春先生、郑雪莉女士和余舜茵女士组成,而余舜茵女士获委任为提名委员会主席。提名委员会主要负责就我们的董事委任事宜向我们的董事会提供推荐建议。
职权范围

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